Riciclaggio ed intercettazioni
ECONOMIA :: 26/03/2008
Il Governo porterà all’attenzione del Consiglio Grande e Generale importanti provvedimenti. Prevista l'eliminazione dei libretti al portatore.
Primo punto: un progetto di legge che modifichi il codice penale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo integrando le norme già esistenti e introducendo il reato di finanziamento. In aggiunta, provvedimenti per rivedere le vigenti disposizioni antiriciclaggio secondo le raccomandazioni del GAFI e del Moneyval, il Comitato di Esperti del Consiglio di Europa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. Per quanto riguarda i libretti al portatore, il governo ne prevede la progressiva eliminazione per quelli con un saldo superiore alla normativa antiriciclaggio. Previsti inoltre maggiori richieste di dettagli per le modalità di identificazione della clientela, di registrazione delle movimentazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. Altro importante appunto nell'agenda di governo, il progetto di legge in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per dare attuazione a quanto previsto all’articolo 15 della legge 26 febbraio 2004 n.28.
La Repubblica di San Marino ha da tempo avviato un processo di ammodernamento e adeguamento delle norme in campo finanziario. In particolare, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sull’attività bancaria e sulla raccolta del risparmio e la costituzione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino nel 2003 quale autorità di vigilanza, la normativa si è progressivamente adeguata ai principali standard internazionali.
Primo punto: un progetto di legge che modifichi il codice penale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo integrando le norme già esistenti e introducendo il reato di finanziamento. In aggiunta, provvedimenti per rivedere le vigenti disposizioni antiriciclaggio secondo le raccomandazioni del GAFI e del Moneyval, il Comitato di Esperti del Consiglio di Europa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. Per quanto riguarda i libretti al portatore, il governo ne prevede la progressiva eliminazione per quelli con un saldo superiore alla normativa antiriciclaggio. Previsti inoltre maggiori richieste di dettagli per le modalità di identificazione della clientela, di registrazione delle movimentazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. Altro importante appunto nell'agenda di governo, il progetto di legge in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per dare attuazione a quanto previsto all’articolo 15 della legge 26 febbraio 2004 n.28.
La Repubblica di San Marino ha da tempo avviato un processo di ammodernamento e adeguamento delle norme in campo finanziario. In particolare, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sull’attività bancaria e sulla raccolta del risparmio e la costituzione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino nel 2003 quale autorità di vigilanza, la normativa si è progressivamente adeguata ai principali standard internazionali.