Moneyval riprende San Marino
ECONOMIA :: 10/04/2008
Procedura d'infrazione. Parole chiare quelle di Christos Giakomopoulos e Jhon Rigghutt. San Marino recepisca la normativa anti riciclaggio.
Per l'organizzazione del Consiglio d’Europa che opera nel campo della valutazione delle misure anti riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo , se entro giugno la Repubblica di San Marino non dovesse dotarsi di una normativa anti riciclaggio che recepisca le nuove disposizioni sarà a tutti gli effetti un Paese "irregolare". Quindi verrà portata a termine la procedura d'infrazione avviata ieri.
Per l'organizzazione del Consiglio d’Europa che opera nel campo della valutazione delle misure anti riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo , se entro giugno la Repubblica di San Marino non dovesse dotarsi di una normativa anti riciclaggio che recepisca le nuove disposizioni sarà a tutti gli effetti un Paese "irregolare". Quindi verrà portata a termine la procedura d'infrazione avviata ieri.